Отдел прокуратуры по налогово-экономическим преступлениям уведомил поверенных в делах Аркадия Гайдамака, Нахума Гломера, Шломо Рахата и фирмы, предоставляющей услуги по доверенности, что он взвешивает возможность предъявления Гайдамаку обвинительного заключения.

Гайдамак и его поверенные имеют право на слушание в прокуратуре до предъявления обвинительного заключения. Они смогут представить свою версию до принятия прокуратурой окончательного решения о предъявлении обвинительного заключения. Для аргументированной защиты прокуратура разрешит подозреваемым ознакомиться с делом и сделать копию иска с основными материалами следствия.

Прокуратура приняла это решение на прошлой неделе, опираясь на материалы последнего расследования. Следствие велось полтора года, причем, следователи проверяли деловую активность Гайдамака не только в Израиле, но и за его пределами. В прокуратуре поясняют, что Гайдамак должен подготовиться к слушанию в разумные сроки, и не затягивать дело на несколько месяцев.

Как уверяет прокуратура, завершение следствия по нескольким делам укрепили подозрения в том, что Гайдамак занимался отмыванием капитала и мошенничеством при отягчающих обстоятельствах. Эти подозрения накладываются на подозрения в других финансовых нарушениях, которые допускали Гайдамак, Гломер, Рахат и доверенная фирма.

Согласно подозрению, все трое представили фиктивные документы о приобретении акций голландской фирмы «Термофост», где было указано, что Нахум Гломер заинтересован в приобретении акций фирмы и купил их за собственные деньги.

На самом деле, акции фирмы приобретались для Гайдамака и на его деньги. Поверенных просили никоим образом не выдавать, что Гайдамак является заинтересованным лицом, так как владельцы фирмы могли отказаться от ведения с ним переговоров. Для реализации сделки Гайдамак и Гломер воспользовались услугами вспомогательной финансовой компании, находящейся в полном владении банка «Апоалим», ввели в заблуждение продавца, что квалифицируется как мошенничество и отмывание капитала.

Как утверждает прокуратура, правонарушение было совершено при отягчающих обстоятельствах, так как речь идет о международной сделке и корпоративной отчетности, которые соучастники получили для реализации сделки.

В прошлом Нахум Гломер представлял Аркадия Гайдамака в ряде стран мира и вел банковские счета принадлежащих ему фирм. На одном из этих счетов хранились деньги, предназначенные для приобретения голландской фирмы.

Вследствие сбоя в ведении следствия, банк уведомил Гломера о следствии, а тот Гайдамака. Теперь полиция подозревает, что Гломер и Гайдамак немедленно сняли деньги со счета.

Из банка «Апоалим» сообщили: «Мы не можем реагировать на эти публикации. В любом случае, банк «Апоалим» и его дочерние фирмы всегда проводят политику строго соблюдения закона».

Из офиса Гайдамака передали: «Гайдамак давно уже превратился в объект политического преследования, и на решение безответственных людей мы даже не хотим реагировать».

Седьмой канал

Иллюстрация pan-zuzia